FATF может исключить Россию из "черного списка" в июне
Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития (FATF) может принять решение об исключении России из "черного списка" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег, на пленарном заседании 19-21 июня 2002 года. Такое предположение сделал глава комитета России по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков. Президент FATF Клэри Ло (Clarie Lo) в письме к руководству КФМ отметила прогресс, достигнутый Россией в борьбе с отмыванием денег. Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года. 24 июня 2001 года эта организация приняла решение оставить Россию в списке, а также указала на возможность введения экономических санкций в случае, если до 30 сентября в России не будет принят закон о противодействии отмыванию денег. На следующем пленарном заседании 7 сентября комиссия вновь решила не исключать Россию из "черного списка", однако санкции к России не применять, так как к тому времени Владимир Путин уже подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем". В "черный список" входят 19 стран и территорий": о-ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина.
Сообщает AK&M
Газета.Ru
21.02.2002 14:22:00
|
