Американцы взяли бы русских в финразведку
Сегодня в Москве завершилась трехдневная серия встреч главы Комитета по финансовому мониторингу (КФМ, «финансовая разведка») Виктора Зубкова с делегацией аналогичного американского ведомства Financial Crimes Enforcement Network (FinCIN) во главе с его руководителем Джоном Бруером. Цель визита западных коллег состояла в том, чтобы оценить подготовленность новорожденной российской структуры, с которой впоследствии FinCIN придется активно сотрудничать в деле борьбе с отмыванием денег и поделиться собственным опытом.
Как рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь КФМ Наталья Коновалова, в ходе трехдневной встречи Джон Бруер оценивал наш комитет по трем статьям: квалификация сотрудников, IT-оснащенность и администрирование рабочего процесса. В частности, американские финразведчики ознакомились с технической стороной процесса обработки информации, поступающей в КФМ. «Перед тем как покинуть Россию, руководитель FinCIN подчеркнул высокие профессиональные качества наших сотрудников, – рассказывает Коновалова, – он успел составить мнение о каждом из них, поскольку встретился лично с начальниками всех управлений и отделов».
Штат нашей финразведки полностью еще не укомплектован (с начала работы КФМ прошел ровно месяц). На сегодняшний день на работу приняты и уже приступили к своим обязанностям около 60 специалистов. Отбор новых сотрудников продолжается по многочисленным резюме, которые приходят в ведомство (структура КФМ достаточно большая – девять управлений, каждое из которых состоит из нескольких отделов). Но пройдут отбор далеко не все: претенденты на рабочие места в КФМ подвергаются тщательной проверке в ФСБ.
Сейчас, то есть еще до создания региональных подразделений КФМ (сформировать их намечено в ближайшие месяцы), в комитет уже ежедневно поступает до тысячи сообщений. Вся информация накапливается и обрабатывается.
«Наши американские коллеги порадовались тому, что мы сумели выстроить схему работы за столь короткое время. Перед тем как вернуться в США, Джон Бруер высказал мнение, что наши организации будут плотно сотрудничать», – сообщила Наталья Коновалова.
Российские и американские финразведчики договорились, что вся информация, запрашиваемая у FinCIN российскими структурами, которые имеют на это право (например, АРКО), будет предоставляться только через официальный запрос Комитета по финансовому мониторингу России
Помимо консультаций с США, российская финразведка тесно общается с аналогичными ведомствами Италии – Итальянским валютным бюро и Финансовой гвардией. Как раз сейчас зампред КФМ Александр Спиридонов и ряд других сотрудников комитета находятся с рабочей встречей в Италии. Как уже писала «Газета.Ru», договоренность об этом между двумя странами была достигнута еще в ноябре прошлого года, когда Виктор Зубков встречался с представителями посольства Италии. Тогда же КФМ наладил контакт и с США.
Что касается рабочей группы международной провоотмывочной организации FATF, о прибытии которой в Москву на днях сообщали российские информагентства, то эту информацию в пресс-службе КФМ назвали «ложной», добавив, что ближайший визит главных борцов с отмыванием денег во всем мире, которые до сих пор держат Россию в своем «черном списке», планируется на середину марта.
Ожидать первых конкретных результатов работы КФМ, по всей видимости, следует тоже к этому времени. Иначе надежды выбыть из черного списка на пленарном заседании FATF в июне этого года для России могут не оправдаться.
Ирина Кузьменко, Газета.Ru
01.03.2002 20:24:00
|
