Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.

ПРАЙМ - ТАСС

С 1 ФЕВРАЛЯ вступают в силу изменения в Уголовный кодекс, Закон "О рынке ценных бумаг" и Закон "О банках и банковской деятельности", которые регулируют ответственность за легализацию преступных доходов.

В соответствии с данными изменениями устанавливается уголовная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Так, с 1 февраля вступает в действие норма Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф от 500 до 700 МРОТ или в размере зарплаты за 5 - 7 месяцев или заключение на срок до 4 лет со штрафом в размере 100 МРОТ в случае совершения операций в крупном размере с денежными средствами или другим имуществом, заведомо приобретенного другими лицами преступным путем.

В случае совершения таких операций на сумму более 2000 МРОТ группой лиц устанавливается срок лишения свободы от 4 до 10 лет.

Устанавливается также ответственность за отмывание денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем. За операции с денежными средствами и имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, устанавливается штраф от 700 до 1000 МРОТ или лишение свободы на срок до 5 лет. В случае совершения действий по отмыванию денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем, группой лиц предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

В рамках Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в ноябре 2001 г. был создан Комитет по финансовому мониторингу, которые отслеживает все финансовые операции с денежными средствами и имуществом на сумму свыше 600 тыс. руб.

Как ранее отметил вице-премьер министр финансов РФ Алексей Кудрин, Комитет начнет полноценную работу с 1 февраля 2002 г., так как до этого необходимо согласовать порядок и объем информации о финансовых операциях и сделках, которая станет доступна в автоматическом режиме из Банка России и кредитных организаций.

Штат сотрудников Комитета по финансовому мониторингу составит около 200 человек и около 100 сотрудников территориальных органов. Большинство ставок в Комитет будет передано из Минфина.

Согласно закону для сотрудников Комитета устанавливается ответственность для сотрудников Комитета по финансовому мониторингу при Минфине РФ за разглашение информации, полученной от кредитных организаций.