ДЕНЬГИ НА БОЧКУ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ.
СЕГОДНЯ вступает в действие Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". И с этого дня начинает свою работу созданный при Министерстве финансов Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), который в народе называют финансовой разведкой.
Новая структура, способная профессионально заниматься изучением и выявлением путей миграции криминальных денег. Как сказал глава КФМ Валерий Зубков в интервью "РГ", "главной нашей задачей является предотвращение попадания криминальных денег в легальный оборот, недопущение легализации средств, полученных незаконным путем".
Однако далеко не все в восторге от того, что новый закон вступает в силу. Отныне информация о всех сделках на сумму свыше 20 тысяч долларов (600 тысяч рублей) должна направляться в финразведку.
И если с ЦБ, по словам Валерия Зубкова, достигнуто полное взаимопонимание, то коммерческие банки отнюдь не выражают радость по этому поводу. Они опасаются растерять часть клиентов.
Ведь далеко не все деньги, что хранятся на их счетах, являются чистыми. И уход некоторой части клиентуры станет симптомом того, что борьба с такими доходами началась. И все же банкам придется давать положенную законом информацию. В конечном итоге очищение их бизнеса принесет им гораздо больше дивидендов, нежели сотрудничество с подозрительными структурами.
Предвидя такое развитие ситуации и дабы сократить возможное бегство капиталов за границу. Правительство России готовит список стран, куда могут уплыть деньги и где не ведется борьба с их отмыванием.
Владимир Гурвич, 20, стр. 5, Российская Газета
01.02.2002
|
