БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ДОХОДАМИ НАЧАЛАСЬ.
Сегодня, 1 февраля, начнет действовать российская финансовая разведка.
Официально она называется Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РФ.
Новая структура будет выявлять доходы, полученные преступным путем, и препятствовать их легализации. По информации "ДП", на территории Северо-Западного региона будут работать 10 сотрудников финансовой разведки. Весь штат оперативного подразделения Минфина состоит из 200 человек.
Руководитель финансовой разведки Виктор Зубков пока не сделал никаких заявлений о назначениях руководителей окружных подразделений и начале работы новой структуры. В настоящее время он находится в командировке и прибудет в Москву только 4 февраля этого года.
Как заявлял Президент РФ Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в октябре прошлого года, финансовая разведка будет получать от финансовых институтов обязательную информацию о финансовых операциях. Срок передачи информации от банка до уполномоченного органа определен в сутки. Контроль за физическими и юридическими лицами будет установлен в случае, если сумма сделки превышает 600 тысяч рублей.
Полномочия финансовой разведки в получении оперативной финансовой информации от банковских институтов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и т.д. подкреплены появлением новых правовых актов.
В частности, 1 февраля этого года вступает в силу Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (см. приложение "Финансы", стр. 1). Помимо этого внесены изменения в Закон "О банках и банковской деятельности", обязывающие данные институты предоставлять информацию об операциях и счетах юридических и физических лиц, а также частных предпринимателей.
Внесены изменения в Закон РФ "О рынке ценных бумаг" (где предусматривается наказание для профессиональных участников рынка за сокрытие информации) и ст. 174 УК РФ.
Олеся Галкина, 15, стр. 4, Деловой Петербург
01.02.2002
|
