Зачем Спектр Работы процесс Вообще Заказ Карта сайта Почта

Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

Обзор публикаций СМИ о КФМ


"ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА" ПРОВЕРИТ ВСЕХ.

Если хоть в ком-то усомнится

Россия, закончив реформирование вертикали власти, начинает медленно, но неуклонно определяться с внешнеполитическими акцентами. Уже сейчас понятно, что новая международная политика администрации Путина будет кардинально отличаться от взглядов, доминировавших в ельцинскую эпоху. В первую очередь изменения коснутся порядка дипломатических взаимоотношений с партнерами по СНГ. Оказывается, для этого лучше всего годятся инструменты экономические.

Полезно напомнить, что недавно была изменена законодательная база в области взаимных поездок граждан. В декабре "ЭК" уже писал о том, что серьезной корректировке подвергнут список документов, являющихся, как записано в законе, "основными идентификаторами личности", а проще говоря, удостоверяющих личность и гражданство того или иного лица, пересекающего границу РФ. В частности, теперь казахстанцы смогут пересечь российскую границу, предъявив паспорт (прежний перечень документов предусматривал возможность въезда и по удостоверению личности, и по военному билету, и по свидетельству о рождении). Новым порядком регистрации прибывших из стран Содружества установлен максимальный срок пребывания - три месяца, правда, с возможностью продления. Не исключение и студенты дневных отделений российских вузов, приехавшие учиться из Казахстана, - даже им придется стать регулярными посетителями паспортных столов и отделений милиции.

Очередное новшество во взаимоотношениях наших стран, еще не получившее четких правовых очертаний, но уже вызывающее серьезную тревогу общественности, последовало с образованием Комитета по финансовому мониторингу при министерстве финансов РФ (КФМ). Ведомство, начавшее свою деятельность первого февраля и уже получившее более понятное название "финансовая разведка", призвано контролировать легальность доходов граждан. Декларируемая цель благородна и проста - борьба с отмыванием "грязных" денег.

Однако в реальности существование такого контроля немыслимо без критериев проверки сделок - установить тотальную слежку за всеми банковскими операциями и наличными расчетами невозможно. И такие критерии были изобретены и отражены в законе. Подозрительными признаны все сделки, совершающиеся на сумму свыше 20 тысяч долларов США. Но под особый контроль попадут все сделки, "совершенные на территории или с участием иностранных партнеров из неблагонадежных государств".

В перечень стран, в отношении которых у правительства России имеются сведения о незаконном производстве наркотических веществ, а проще говоря, в черный список "неблагонадежных государств" из всех бывших советских республик попал только Казахстан. (Всего в списке 18 стран - Афганистан, Пакистан, Таиланд, Мьянма, Вьетнам, Колумбия, Мексика, Гватемала, Боливия, Перу, Китай, Марокко, Нигерия, Индия, Южная Африка, Казахстан, Египет, Ямайка). То есть в соответствии с новым российским законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" любая сделка любого гражданина Казахстана или казахстанского юридического лица с любой российской фирмой или гражданином РФ, совершенная на сумму от двадцати тысяч долларов США и выше, будет подвергнута обязательной проверке.

Сообщать о факте сделки в КФМ обязаны банки, нотариальные конторы, ломбарды, фондовые, инвестиционные, страховые и лизинговые компании - словом, все учреждения, где может быть зарегистрирован договор на приобретение тех или иных товаров и услуг. При этом под подозрение может попасть любая сделка без ведома сторон, ее совершающих. В частности, банкам категорически запрещено информировать клиентов о том, что информация, касающаяся их деятельности, передана компетентным сексотам из КФМ.

Также остается неясным, какими характеристиками сделки новая финансовая разведка будет руководствоваться, чтобы признать ее сомнительной. Нет ответа и на вопрос, равнозначны ли понятия "сомнительная сделка" и "противозаконная сделка" - иными словами, имеет ли комитет по финансовому мониторингу право передавать собственные материалы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Остается гадать, какими именно бюрократическими проволочками или законодательными препятствиями будет чревата для казахстанских предпринимателей ситуация, в которой их деятельность покажется новоявленным комитетчикам "сомнительной". Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что в современной юридической практике сомнение трактуется как правовая единица впервые.

Повсюду в мире борьба с отмыванием грязных денег - дело государственной важности. Но практически ни в одной стране для этого не используется банковский шпионаж - примерно так отреагировали на появление закона и факт создания КФМ ведущие мировые СМИ.


Андрей ДОРОНИН. Москва, 25, Экспресс-К
12.02.2002
Материалы по теме:
Конференция
Справка о КФМ России
Биография В.А. Зубкова
Правовые основы
СМИ о КФМ
Eiioa?aioee:
Eoeei A.I. Oiieiiii?aiiiai ii i?aaai ?aeiaaea a ?O
Eoeeia A.I.
28.05.2004
Iieoaa?aiei A.N. Iieiiii?iiai i?aanoaaeoaey I?aceaaioa ?O a OOI
Iieoaa?aiei A.N.
28.05.2004
Iaeeiaa E.I. I?aanaaaoaey OAN II
Iaeeiaie E.I.
03.03.2004
?eiaeaa A.O. I?aanaaaoaey AAN ?O
?eiaeaaa A.O.
19.02.2004
Ii?icia A.I. Ieieno?a iooae niiauaiey ?O
Ii?iciaa A.I.
27.01.2004
?oeia A.A. I?aanaaaoaey Eiieoaoa ii a?a?aoo e iaeiaai AA ?O
?oeiaa A.A.
04.12.2003
Ci?ueei A.A. I?aanaaaoaey Eiinoeoooeiiiiai Noaa ?O
Ci?ueeia A.A.
26.11.2003
Aoeaaa A.E. Ieieno?a ?O ii iaeiaai e nai?ai
Aoeaaaa A.E.
11.11.2003
Iaioeeiaa Y.A. I?aanaaaoaey Eiiennee ii i?aaai ?aeiaaea i?e
I?aceaaioa ?O
Iaioeeiaie Y.A.
04.11.2003
Aca?ia ?. O. Noaon-nae?aoa?y - caianoeoaey i?aanaaaoaey AOE
Aca?iaa ?.O.
30.09.2003
Einoeeia E. A. I?aanaaaoaey OEOA
Einoeeiaa E.A.
26.08.2003
Naaiaie?ee A.A. ?aeoi?a IAO
Naaiaie?aai A.A.
29.05.2003
Nae N. E. ?oeiaiaeoaey ?incaieaaano?a
Nay N.E.
28.05.2003
O?aoeeiaa O.E. ?oeiaiaeoaey ONOI ?innee
O?aoeeiaie O.E.
20.05.2003
Nieieei  A.E. I?aanaaaoaey Aineiinoaoa ?innee
Nieieeia A.E.
14.05.2003
Eaaaaaa  A.I. I?aanaaaoaey Aa?oiaiiai noaa ?O
Eaaaaaaa A.I.
13.05.2003

  Ana eiioa?aioee »
Правовые основы КФМ
НПП Гарант-Сервис
Гарант-Интернет
Рамблер
Журнал Законодательство

Rating@Mail.ru

© 2001-2002 Гарант-Интернет
Воспроизведение (целиком или частями) материалов сайта www.garweb.ru
допускается только со ссылкой на источник информации