ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА .
действуя по закону, разводит по понятиям
С 1 февраля вступил в действие закон "О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Инструментом действия этого закона призван стать Комитет по финансовому мониторингу созданный при Министерстве финансов.
КФМ наделен широкими, почти чрезвычайными полномочиями сметающими такие понятия, как тайна банковского вклада, налоговой декларации или коммерческая тайна предприятия. Отныне информация о всех сделках на сумму свыше 20 тысяч долларов должна направляться в финразведку для того, чтобы финансисты сумели поставить заслон потоку криминальных денег в легальный оборот.
По словам главы финансовой разведки Виктора Зубкова, отказаться сотрудничать с его органом не сможет ни одна компания, иначе комитет может при помощи "аргументированной информации", ее дискредитировать или уничтожить вообще руками МВД или Налоговой полиции, которым разведка имеет право поручить проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Вот такой вот вечер: либо потеря "не чистых на руку клиентов", либо изнуряющие "маски-шоу" с изъятием документации, арестом счетов и сотрудников. Наверное по этому острословы уже окрестили финансовую разведку - финансовой разводкой.
25, Архангельск
09.02.2002
|
