ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА ДЕЙСТВУЕТ ИЗ ЦЕНТРА.
С 1 февраля 2002 года начал свою полномасштабную деятельность в структурных рамках Минфина РФ комитет по финансовому мониторингу. Его возглавил Виктор Зубков, первый заместитель министра финансов России. Перед финансовой разведкой, как иначе называют комитет, стоит конкретная задача - сбор информации о подозрительных денежных операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей (20 тысяч долларов). Источником такой информации должны стать банки, страховые и лизинговые компании, а также участники рынка ценных бумаг, ломбарды, почтовые организации, занимающиеся денежными переводами.
Финансовая разведка будет анализировать представленные данные и в случае сомнений по поводу чистоты происхождения денег сообщать об этом в правоохранительные органы.
Как пояснили в Министерстве финансов республики, никаких распоряжений о создании региональных отделений комитета по финансовому мониторингу не поступало. Финансовая разведка будет пока следить за "банковской тайной" из центра.
25, стр. 2, Кабардино-Балкарская правда
06.02.2002
|
