БАНКАМ ВЕЛЕНО... "СТУЧАТЬ"?
Сегодня вступает в действие закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и приступает работе Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), получивший статус отдельного органа при Минфине. В КФМ будет поступать вся информация о сделках в суммах свыше 600 тыс. руб., зарегистрированных в любых финансовых организациях, включая банки, страховые организации, ломбарды и т. д. Кроме того, КФМ будет иметь право запрашивать любую дополнительную информацию о подозрительных сделках.
Несмотря на утверждения первых лиц правительства о том, что
комитет будет действовать только в рамках дел об отмывании преступных доходов, ведущихся международными организациями (Россия присоединилась к соответствующему международному коммюнике), большинство россиян восприняли эту информацию как фактическое устранение банковской тайны и существенное ограничение гражданских прав вкладчиков. Центробанк уже выпустил инструкцию, согласно которой, как пишет "Коммерсантъ", банки обязаны докладывать государству о денежных переводах граждан, обо всех их операциях на фондовом рынке, о тех, кто регулярно расплачивается за покупки кредитными картами и т. д.
Елена КЛИМОВА, 5, стр. 3, Областные вести
01.02.2002
|
