ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
С 1 февраля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принятый в августе прошлого года. Согласно Закону все сделки на сумму свыше 600 тыс. р. подлежат обязательной проверке.
В частности, банки будут обязаны предоставлять информацию о подозрительных сделках своих клиентов в ЦБ РФ в электронном виде до 16 часов следующего рабочего дня. Полученные данные ЦБ РФ будет передавать в Комитет по финансовому мониторингу, который признан уполномоченным органом.
Как отметил председатель правления Газпромбанка Ю. Львов, эффективность работы системы по противодействию легализации преступных доходов можно будет оценивать лишь по прошествии определенного времени. Пока же, несмотря на необходимость проведения такой работы и огромные затраты на подобные системы в ведущих странах мира, эффективная система работы уполномоченных органов еще не найдена.
Глава Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В. Зубков полагает, что все каналы легализации "грязных" денег Комитет не перекроет, но структура сумеет сделать подобные услуги рискованными, сложными и очень дорогими. В. Зубков убежден, что финансовый контроль не является преградой на пути валютной либерализации. В то же время в целях минимизации оттока капитала за рубеж он считает целесообразным рассмотреть вопрос о включении департамента валютного контроля в структуру комитета.
Первым заместителем председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу назначен руководитель департамента валютного контроля Минфина России Ю. Чиханчин. Правительство постановило выделить Комитету в 1 квартале 2002 г. из своего резервного фонда 171 млн р. на закупку программно-технических комплексов и разработку программных средств в целях создания единой информационной системы и ведения федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
По сообщениям информационных агентств
5, стр. 3, Налоги
04.02.2002
|
