ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ОСЛОЖНЯЕТСЯ
С 1 февраля приступил к работе Комитет по финансовому мониторингу, который уже прозвали финансовой разведкой.
Новая организация будет действовать при Минфине. Согласно закону "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем", различные финансовые организации (банки, например) обязаны снабжать финансовых разведчиков информацией о подозрительных операциях физических и юридических лиц. Внимание будет обращаться на сделки на сумму от 600 тысяч рублей и выше. Премьер правительства Михаил Касьянов уже подписал распоряжение о выделении из резервного правительственного фонда 170 миллионов рублей на закупку программно-технических комплексов и разработку программных средств, необходимых для создания единой информационной системы и ведения федеральной базы данных в сфере противодействия отмыванию преступных доходов. Поступающая в комитет информация будет обобщаться, анализироваться и доводиться до сведения правоохранительных органов на местах. В базе данных она будет храниться не менее пяти лет. Пока что ни правоохранительные органы Череповца, ни кредитные учреждения не получали никаких инструктивных писем от комитета. Будет ли его представительство работать в Череповце, также пока не известно. По словам начальника Череповецкой налоговой полиции Анатолия Грушина, скорее всего, вся информация о подозрительных сделках на территории Череповца будет сначала поступать в комитет, а потом, в случае необходимости, передаваться полицейским. Иными словами, разведчики будут подкидывать силовикам дополнительную работу.
Андрей Бедрик, 7, Голос Череповца
06.02.2002
|
