ПЕРВЫЕ ШАГИ ЗАКОНА
Закон о борьбе с отмыванием денег и финансовая разведка на 60 процентов уменьшили приток средств в банки.
После вступления в силу с 1 февраля закона о борьбе с отмыванием денежных средств и начала действия финансовой разведки поступления денег в российские банки сократились на 60 процентов. Эти данные, со ссылкой на банковские структуры, привел заместитель директора Федеральной службы налоговой полиции РФ генерал-лейтенант Владимир Сенин.
"Если ранее в банки приносили в день по 20 миллионов рублей, то теперь поступление наличных денег резко сократилось", -сказал генерал. При этом он предположил, что "либо представители финансовых структур ожидают, как будет действовать новый закон, либо уже разрабатываются какие-то новые схемы, чтобы сокрыть свои доходы". Представитель ФСНП положительно оценил создание независимого органа -комитета по финансовому мониторингу при Минфине, передает ИТАР-ТАСС. По его словам, то, что эти функции не были отданы правоохранительным органам, позволит финансовой разведке "действовать независимо от различных ведомств". Он напомнил, что с 1 февраля во все банки поступили уведомления о том, что информация о суммах, превышающих 600 тысяч рублей, должна поступать в финансовый комитет. Тот, в свою очередь, вправе проверять источники доходов, сообщил Владимир Сенин. Затем финансовая разведка вправе направлять материалы о нарушениях в правоохранительные органы, которые наделены функциями расследования уголовных дел по экономическим преступлениям. По его словам, в налоговой полиции ожидают поступления первых таких материалов уже к концу февраля. Кроме того, Владимир Сенин сообщил, что в прошлом году в рамках деятельности налоговой полиции было возбуждено 54 уголовных дела в отношении 63 финансовых структур, которые подозревались в финансировании чеченских боевиков.
27, Красноярский рабочий
12.02.2002
|
