БАНКИ НАЧАЛИ БОРОТЬСЯ С "ОТМЫВАНИЕМ" ДЕНЕГ
С начала февраля российские банки начали добросовестно предоставлять Комитету по финансовому мониторингу (КФМ) информацию о своих клиентах.
Так заместитель председателя ЦБ РФ Виктор Мельников прокомментировал первые результаты действия закона о противодействии отмыванию преступных доходов. По его словам, информация пока поступает из 10 регионов России, а основными корреспондентами являются банки Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку 60 процентов всех кредитных организаций нашей страны сосредоточено именно в этих городах.
Напомним, согласно закону о противодействии отмыванию преступных доходов, вступившему в силу 1 февраля, коммерческие банки обязаны предоставлять информацию в КФМ об операциях, превышающих 600 тысяч рублей, если они входят в список подозрительных.
Как сообщил Виктор Мельников, информация передается в КФМ только в электронном виде на следующий день после совершения операции. При этом он заверил, что несанкционированный доступ к отчетам банков, подписанных ЭЦП руководителя, практически невозможен, так как перед отправкой они несколько раз шифруются.
Аналитическая группа "РАДА"
5, Биржа плюс финансы
11.02.2002
|
