БАНКИ АКТИВНО РАССКАЗЫВАЮТ О КЛИЕНТАХ
Мы считаем, что, с точки зрения законодательства, Россия сделала все, что нужно для борьбы с отмыванием грязных денег. 1 февраля вступил в действие специальный закон. Около года назад мы присоединились к Страсбургской конвенции по борьбе с отмыванием - нас долго упрекали, что мы этого не делаем. Министр финансов США О'Нил в неофициальной беседе, правда, высказал недовольство тем, что российским банкам закон не позволяет прекращать сделку, если они ее считают подозрительной. Но это вопрос спорный: такое решение должен скорее принимать суд, иначе нарушаются права человека.
Первые 2 недели действия закона показали, что банки всерьез его восприняли. Уже в первый день февраля в базу данных комитета по финансовому мониторингу при Минфине поступило от банков около 2 мегабайт информации о подозрительных сделках, во второй - 4, 5 мегабайта. До этого - ноль. Хотя банки были настроены сотрудничать с государством.
Например, Внешторгбанк давно создал службу проверки, но сообщать о своих подозрениях полузаконно, да и просто некуда. На ту же ситуацию жаловалось еще несколько банков.
Надеюсь, через 1 - 2 месяца такой активной работы нас вычеркнут из "черного" списка.
Сергей ЕГОРОВ, президент Ассоциации российских банков, 7, стр. 8, Московские новости
19.02.2002
|
