РАЗВЕДКА УХОДИТ В ОФФШОРЫ
С февраля в России действует финансовая разведка, которая официально называется Комитет по финансовому мониторингу при Минфине.
Теперь все сделки на сумму свыше 20 тысяч долларов подлежат обязательному контролю со стороны финансовой разведки. Будут тщательно проверяться и средства, которые переводятся в оффшорные зоны. Согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", различные финансовые организации, и в первую очередь банки, обязаны снабжать финансовых разведчиков информацией о подозрительных операциях граждан и юридических лиц. Из резервного правительственного фонда выделен 171 миллион рублей на закупку программно-технических комплексов и разработку программных средств, необходимых для создания единой информационной системы и ведения федеральной базы данных в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
23, стр. 2, Кузбасс
07.02.2002
|
