СТОЛИЧНЫЕ БАНКИ ГОТОВЫ К БОРЬБЕ
Столичные банки и другие кредитные организации в срочном порядке рапортуют о своей готовности к борьбе с отмыванием доходов. Отчеты направляются Московскому главному территориальному управлению Центрального банка РФ. Именно это ведомство в своем письме от 05.02.02 Nш 27-0-11/37 обязало все кредитные организации доложить о том, как они исполняют вступивший в силу закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Что же интересует столичное управление Центрального банка? Во-первых, в ГТУ хотят знать, все ли кредитные организации разработали свои правила внутреннего контроля за отмыванием доходов. Правила в соответствии с законом должны были быть введены в действие с 1 февраля текущего года. Кредитная организация должна к своему отчету приложить текст этих правил.
Второй пункт отчета. Назначены ли в банке ответственные лица за реализацию правил внутреннего контроля? Если назначены, то в отчете надо указать их фамилию, имя, отчество, должности и контактные телефоны.
И последнее, что интересует "главк", определилась ли кредитная организация с тем, как ее филиалы будут направлять информацию в Комитет по финансовому мониторингу? То есть будет ли филиал в этом плане действовать самостоятельно или через свою головную организацию.
Столичные банки, естественно, не перечат своему вышестоящему органу. Мы опросили управляющих нескольких коммерческих банков, и все они дружно подтвердили, что только что торжественно отрапортовали о своей полнейшей готовности денно и нощно бороться с отмыванием доходов. "Всегда готовы", - буквально так заявили корреспонденту "УНП" в одном из банков.
Николай МИРОШНИЧЕНКО, 7, стр. 1, Учет, налоги, право
26.02.2002
|
