Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В БАНКЕ РОССИИ

Комитет финансового мониторинга РФ и Центробанк согласовали схемы взаимодействия и механизм передачи банковской информации, сообщил первый заместитель министра финансов, председатель Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. "Основной массив информации нам будут поставлять коммерческие банки, которым предстоит отслеживать все сделки на суммы, превышающие 600 тыс. рублей и имеющие признаки, указанные в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. ЦБ РФ уже подготовил необходимые нормативные документы для коммерческих банков, которым теперь предстоит создавать службы внутреннего контроля", - сказал он. В Зубков добавил, что так как в схемах по легализации "грязных" денег могут использоваться страховые, инвестиционные и даже лизинговые компании, в этих структурах также появятся специалисты по внутреннему контролю. Он подчеркнул, что Комитет по финансовому мониторингу "не входит в число ведомств, чьей задачей является правоохранительная деятельность: у нас нет права на оперативно-розыскную деятельность, главной нашей задачей является предотвращение попадания криминальных денег в легальный оборот, недопущение легализации средств, полученных незаконным путем". По словам В.Зубкова, "сейчас полным ходом идет работа по созданию информационной сети и обобщающей базе данных, в которой информация будет храниться не менее пяти лет". Комитету предстоит тесно взаимодействовать и с другими финансовыми органами, поэтому для координации их действий в комитете создается специальный отдел по работе с министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом. Как отметил В.Зубков, усиление финансового контроля не станет помехой либерализации валютного законодательства, однако незаконный вывоз капиталов за рубеж - это проблема, которую необходимо решать. Для этого комитет уже ведет активную работу по налаживанию сотрудничества с зарубежными коллегами, в частности, с американской организацией по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и международной группой "Эгмонт", объединяющей усилия финансовых разведок десятков стран по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим В.Зубков высказался за включение в состав комитета департамента валютного контроля Минфина, являющегося правопреемником федеральной службы по валютно-экспортному контролю: "В этом случае в рамках одного ведомства станет возможным проведение мероприятий по выявлению фактов легализации, конвертации, вывоза за рубеж "грязных" денег и последующего их поиска за рубежом". Однако "все каналы легализации "грязных" денег наш комитет не перекроет", сказал В.Зубков, выразив при этом уверенность, что различные незаконные, еще недавно широко распространенные финансовые услуги, подобные обналичиванию денег, комитет сумеет сделать "рискованными, сложными и поэтому очень дорогими".

Председатель Банка России Виктор Геращенко связывает заметный рост курса доллара в феврале с покупками правительством валюты для платежей по внешнему долгу. Он отметил, что с начала февраля Минфин купил валюты на $700 млн. Отвечая на вопрос о приоритетах Банка России на валютном рынке, В.Геращенко заявил, что Центробанк выступает за рост золотовалютных резервов и сдерживание резких колебаний курса рубля.