"ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА" ПРОВЕРИТ БЕГЛЫХ ОЛИГАРХОВ
С 1 февраля в России вступил в действие закон о противодействии отмыванию преступных доходов, а при министерстве финансов РФ начал действовать так называемый комитет финансового мониторинга, основная задача которого - контроль и анализ финансовых потоков с целью выявления денежных средств криминального происхождения. Именно поэтому комитет уже окрестили "финансовой разведкой".
Бывший глава Налоговой полиции России и главный идеолог создания "финансовой разведки" Вячеслав Солтаганов приводит леденящие душу цифры. По его расчетам, за последние 10 лет из России было вывезено 130-140 миллиардов долларов. Лишь за минувший 2001 год - как минимум 24 миллиарда. При этом, по утверждениям специалистов ЦБ РФ, половина из этой суммы была нажита преступным путем. В комитете по финансовому мониторингу говорят, что ближайшими их "объектами" станут наши сбежавшие олигархи - Березовский и Гусинский. Ведь живут они на что-то в своей Англии и на юге Франции. Значит, капиталы их работают По неподтвержденной документально информации, сотрудники "финансовой разведки" уже отправились для негласных проверок как в места обитания беглых олигархов, так и в те офшорные зоны, где они держат свои капиталы. ("Мир криминала").
31, стр. 4,5, Новгородские ведомости
05.03.2002
|
