Россию время так и не отмыло...
Судя по всему, Россия может задержаться в "черном списке" FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег) на неопределенный срок, сообщает 19 марта газета "Время новостей".
По крайней мере, в июне этого года, когда состоится очередная сессия FATF, посвященная пересмотру списка "отмывающих стран". Это стало понятно после визита в Москву неофициальной делегации FATF, которая встречалась с представителями российского бизнеса и руководством Комитета по финансовому мониторингу (КФМ).
Судя по последним заявлениям главы КФМ Виктора Зубкова, Россия рассчитывала покинуть "черный список" на июньской сессии FATF, для чего был даже принят закон "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем" - отсутствие которого стало главной причиной попадания России в "черный список" - и создан КФМ, выполняющий, по сути, роль "финансовой разведки".
Однако руководство FATF выдвинуло России новые условия. Как рассказали в КФМ, от России потребовали доработать законодательство в налоговой и правоохранительной сферах. Учитывая же, что принятие любых законов - процесс не быстрый, к июню это требование FATF вряд ли будет выполнено, заключает газета.
MIGnews
19.03.2002 8:38:00
|
