Россия – в очереди на исключение
Вчера российский комитет по финансовому мониторингу (КФМ) обнародовал итоги завершившихся в пятницу переговоров с делегацией Financial Action Task Force (FATF), главного в мире борца с отмыванием денег. Делегаты объяснили, что делать для исключения из черного списка: усовершенствовать законодательство и исключить противодействие бизнесменов и банкиров борьбе с отмыванием. Тогда Россия сможет быть исключена в порядке общей очереди.
Согласно заявлению КФМ, делегаты FATF отметили, что для исключения из черного списка России необходимо привести свое законодательство в соответствие с международными нормами в области борьбы с легализацией преступных доходов (в частности, требуется доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сферах). Делегаты также подчеркнули, что российские бизнесмены и банкиры недостаточно лояльны к действиям государства в области борьбы с отмыванием денег. Существует также ряд бюрократических условий: Россия не может быть вычеркнута из списка раньше, чем страны, которые опередили ее в принятии необходимых мер.
Поясним, что в начале февраля нынешнего года в Гонконге состоялось заседание FATF, и там отличившимися были признаны острова Сент-Китс и Невис, а также Венгрия. Им дали понять, что уже пора подавать документы на исключение; на заседании в июне, когда черный список будет пересматриваться, они имеют все шансы. Насчет России ничего восторженного сказано не было, отметили только то, что она уже создала КФМ. Таким образом, раньше Венгрии, а также островов Сент-Китс и Невис она точно исключена не будет.
Но, может быть, ее исключат одновременно. В ходе нынешнего визита подтвердилось всего лишь то, что эксперты FATF настроены придирчиво и особых поблажек России делать не собираются (не случайно они обратили внимание не только на законодательство, но еще и на настроения, царящие среди российских предпринимателей). Однако они явно не собираются и придираться до бесконечности. Достаточно будет наглядно показать им, что борьба с преступными деньгами действительно ведется, банки бдительно относятся к своим клиентам и российские суды наказывают провинившихся, и Россия тоже сможет подать документы на исключение. В конце концов, на островах Сент-Китс и Невис дела с законодательством и повседневной правоохранительной практикой тоже обстоят не так уж идеально. Что говорить, если даже к США у FATF постоянно имеются претензии?
Автор: СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ, № 46(2415), Коммерсант-Ъ
19.03.2002
|
