FATF выдвигает условия России
18 марта стало известно, что Международная организация по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем -FATF - требует от России выполнения нескольких обязательных условий для рассмотрения в июне заявки об исключении из "черного" списка организации.
Первое обязательное требование к России - это приведение законодательства страны к необходимым международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов. Также от России требуется доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сфере, передает ПРАЙМ-ТАСС поступившее 18 марта в агентство сообщение пресс-секретаря Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу Наталии Коноваловой.
Об этом делегация FATF сообщила в ходе завершившихся 15 марта в Москве переговоров с руководителями Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ), а также с представителями других государственных ведомств России и представителями российского бизнеса.
По словам представителей FATF, также существует ряд бюрократических условий, среди которых - очередность в исключении стран из "черного" списка. Россия не может быть исключена из него раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из "черного" списка FATF, отметили члены делегации.
Представители FATF уверили сотрудников КФМ, что Россия имеет полное основание после устранения перечисленных препятствий подать заявку об исключении из "черного" списка.
Лента новостей Коммерсант-Ъ
18.03.2002
|
