Интернет-конференция
Председателя Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу В.А. Зубкова

FATF выдвинула ряд дополнительных условий исключения России из "черного списка".

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития) выдвинула ряд новых условий для рассмотрения в июне заявки об исключении России из "черного списка" "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег. Как говорится в сообщении пресс-службы Комитета финансового мониторинга, направленном в АК&М, делегация FATF сообщила руководителям КФМ, что первым обязательным требованием к России является "приведение законодательства страны к необходимым международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов, также требуется доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сфере".
Вместе с тем, ранее о необходимости внесения столь существенных изменений в российское законодательство в FATF не говорили. Так, в сентябре прошлого года исполнительный секретарь FATF Патрик Муллет (Patrick Moulette) сообщил агентству "АК&М", что решение комиссии оставить РФ в "черном списке" объясняется только необходимостью "всесторонне оценить эффективность нового закона ["О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", вступил в силу с 1 февраля 2002 года]".
Кроме того, как сообщили КФМ представители FATF, существует ряд "бюрократических условий". В частности, необходимость соблюсти "очередность в исключении стран из "черного списка" - Россия не может быть вычеркнута раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры для выхода из списка, считают в FATF. Ранее об этом условии речь также не шла.
В "черный список" входят 20 стран и территорий": о-ва Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина. ОЭСР рекомендует проявлять "повышенную осторожность" при работе с партнерами из стран, входящих в этот перечень.