Представители FATF отметили недостаточную лояльность российского бизнеса к борьбе государства с отмыванием денег
Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Представители FATF по итогам завершившихся в Москве встреч с руководством комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) и других ведомств, а также с представителями российского бизнеса отметили, что российский бизнесмены и банкиры недостаточно лояльны к действиям государства в области борьбы с отмыванием денег.
Как сообщается в пресс-релизе КФМ, делегация FATF сообщила руководителям КФМ, что от России требуется выполнение нескольких обязательных условий для рассмотрения в июне заявки об исключении из "черного" списка FATF.
Первым обязательным требованием является приведение законодательства страны к международным законодательным нормам в области борьбы с легализацией преступных доходов, а также доработка законодательства в налоговой и правоохранительной сфере. Представители FATF в то же время отметили наличие некоторых бюрократических условий, таких как очередность в исключении стран из "черного" списка - Россия не может быть вычеркнута раньше, чем страны, которые уже давно начали принимать меры, необходимые для исключения из "черного" списка FATF. RTS$#&:
ИНТЕРФАКС
18.03.2002 17:39:02
|
