FATF мало агентов
Россия останется в черном списке еще на год
Надежды российских чиновников и банкиров на то, что уже в июне Россию признают борцом с отмыванием денег, оказались напрасными. Члены Рабочей группы по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF) , составляющей черный список, сочли, что в России не хватает информаторов о подозрительных сделках. Теперь это пятно на своей репутации Россия сможет отмыть не раньше, чем через год.
О том, что России пока рано надеяться на исключение из перечня изгоев, чиновникам российского Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) сообщили представители наиболее влиятельных стран - членов FATF - США, Великобритании и Франции. На прошлой неделе они приезжали в Москву, чтобы оценить, как реализуется новый закон о противодействии легализации преступных доходов, вступивший в силу в феврале.
Реализация закона иностранных инспекторов устроила. А сам закон - нет. Как рассказал "Ведомостям" осведомленный представитель КФМ, миссия FATF потребовала отредактировать антиотмывочный закон так, чтобы предоставлять информацию о подозрительных сделках были обязаны казино и инвестиционные фонды, а не только банки, страховые и лизинговые компании, профучастники рынка ценных бумаг, ломбарды и организации, осуществляющие денежные переводы. Идея включить казино в перечень информаторов была, кстати, и у правительства, однако летом прошлого года депутаты Госдумы вычеркнули из законопроекта все упоминания об игорных заведениях.
Инспекторы FATF также предложили россиянам ввести наказание за безынициативность. Наказывать они предлагают тех, кто не сообщает в КФМ информацию о сомнительных сделках, не вошедших в обязательный перечень. Сейчас компании должны самостоятельно отслеживать все проходящие через них подозрительные операции. Однако сообщать в КФМ они обязаны только о сделках, включенных в установленный законом перечень, - в нем 16 видов операций (от покупки наличной валюты до перевода денег в офшоры и открытия счетов в пользу третьих лиц) на сумму больше 600 000 руб.
Не понравилось миссии и то, что ЦБ не установил для банков обязательных правил внутреннего контроля по борьбе с отмыванием, а ограничился рекомендациями.
И хотя, как сказала "Ведомостям" пресс-секретарь ОЭСР Элен Фишер, мнение трех стран нельзя считать мнением всего FATF, в КФМ уже не надеются, что Россия будет вычеркнута из черного списка на ближайшей сессии группы в июне. "Мы даже не знаем пока, принимать новые условия FATF или нет, - разводит руками чиновник КФМ. - Если мы вдруг пообещаем принять эти поправки, они будут дожидаться, пока их примет Госдума". А председатель банковского комитета Думы Александр Шохин говорит, что выпасть из черного списка Россия сможет теперь не раньше февраля следующего года.
В КФМ не опасаются, что дальнейшее пребывание в черном списке повлечет за собой особые санкции ОЭСР в отношении России (например, отказ от корреспондентских отношений). Но проблема в том, что российским банкам по-прежнему придется оправдываться перед западными контрагентами. К тому же не ко всем изгоям FATF была так же требовательна, как к России. В прошлом году Лихтенштейн покинул черный список сразу после того, как принял свой закон об отмывании, без всяких инспекций со стороны FATF.
Сами банкиры сомневаются, что России стоит спешить с выполнением новых условий. "Хотя для нас они не представляют никакой проблемы, это просто издевательство со стороны международной организации, - возмущается вице-президент Росбанка Михаил Алексеев. - Они просто не хотят признать тот прогресс, который уже был сделан Россией по борьбе с отмыванием".
СПИСОК-2.
В начале года FATF заявила, что готовит еще один черный список - стран, вяло борющихся с финансированием терроризма. Перед январским заседанием FATF от российских чиновников потребовали подготовить отдельный доклад о том, как они борются с этой проблемой. А представители США прямо выразили недовольство положением дел с противодействием финансированию терроризма в России.
Зоя Каика, Ведомости 19 марта 2002, Ведомости
19.03.2002
|
