Российские финансовые разведчики выполнили все условия FATF
19 марта председатель Комитета по финансовому мониторингу, первый заместитель министра финансов РФ Виктор Зубков заявил, что Россия выполнила все условия Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), необходимые для исключения ее из "черного списка" стран, где не ведется борьба с легализацией преступных доходов.
Как передает ИТАР-ТАСС, Виктор Зубков особо подчеркнул, что "выполнено все, что требовалось от России, когда ее включали в "черный список". Все претензии FATF учтены в принятом законе о противодействии "отмыванию" и в самом создании Комитета по финансовому мониторингу".
Однако, добавил господин Зубков, "сегодня FATF ставит вопрос так - надо посмотреть, как реально заработает Комитет, как будут предоставлять в него информацию банки и другие финансовые структуры, как будут вести себя правоохранительные органы".
В связи с этим, он сообщил, что к концу мая 2002 г. Комитет по финансовому мониторингу подготовит полный отчет о своей работе и стратегический план работы для предоставления в FATF. "Эта организация на своей сессии в июне нас заслушает, проанализирует работу КФМ и примет решение - то ли исключить Россию из "черного списка" летом, то ли сделать это осенью", - отметил Виктор Зубков.
Лента новостей Коммерсант-Ъ
19.03.2002
|
