Дисциплинированный саботаж
Прошло полтора месяца с момента вступления в силу Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», и уже можно говорить о некоторых результатах. Первыми, кто столкнулся с новым законом, были банки. Крайне расплывчатое описание понятия «сомнительная сделка», угроза серьезных санкций (вплоть до отзыва лицензии) и нежелание ссориться с клиентами поставили банки в щекотливое положение. Однако выход был найден весьма неожиданный и вполне выдержанный в национальных традициях - банки просто стали докладывать в Комитет по финансовому мониторингу обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. А поскольку в центральном аппарате недавно созданного КФМ около 200 сотрудников, а в стране ежедневно совершается более двух тысяч крупных сделок, то понятно, что этот поток информации абсолютно невозможно оперативно обработать. На прошлой неделе КФМ провел семинар для страховых компаний, ломбардов и участников рынка ценных бумаг, которые также должны вскоре включиться в борьбу с отмыванием грязных денег. Найденный банками способ «удушения в объятиях» наверняка будет популярен и в дальнейшем.
ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ, В ФЕВРАЛЕ НЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТ СТРАН ОПЕК НА 740 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ ПРЕВЫШАЛ УСТАНОВЛЕННЫЕ КАРТЕЛЕМ КВОТЫ
ИНФЛЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РОССИИ С 1 ПО 11 МАРТА 2002 ГОДА, ПО СВЕДЕНИЯМ ГОСКОМСТАТА, СОСТАВИЛА 0,4%
ЗА 2001 ГОД В РОССИИ ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 2 МЛН. ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ СИСТЕМЫ VISA INTERNATIONAL - НА 86% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2000-М
По информации «Еженедельного Журнала», «Интерфакс», Reuters, AP
№010, "Еженедельный Журнал"
15.03.2002 19:46:00
|
