Центральный банк РФ приказом от 27 октября NОД-615 прекращает с 28 октября 2005 г. деятельность временной администрации по управлению Коммерческим банк развития гуманитарных программ "ИнтеРУС-банк" /ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-банк, г. Москва, регистрационный N2585, дата регистрации - 25 ноября 1993 г/.

Как сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, прекращение деятельности временной администрации связано с решением арбитражного суда Москвы от 11 октября 2005 г. о признании ИнтеРУС-банка несостоятельным /банкротом/ и назначением конкурсного управляющего.

ЦБ РФ отозвал с 10 августа 2005 г. лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ИнтеРУС-банка в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного применения мер в порядке надзора.

ЦБ РФ установил многочисленные факты нарушения ИнтеРУС-банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов.

В ИнтеРУС-банке отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались другие нарушения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, за которые неоднократно применялись меры воздействия.

За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельхозпродукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., 67 млн. долл и 6 млн. евро.

В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ИнтеРУС-банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.

ЦБ РФ назначал с 10 августа 2005 г. временную администрация по управлению ИнтеРУС-банком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" - на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ИнтеРУС-банка приостанавливались.

Руководителем временной администрации являлась заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева.

Объем вкладов физлиц в ИнтеРУС-банке на 10 августа - дату отзыва лицензии - составлял 2,394 млн. руб., говорилось в объявлении временной администрации банка. Активы банка составляли 187,298 млн. руб., средства в Банке России - 6,229 млн. руб., чистая ссудная задолженность - 88,37 млн руб., средства клиентов - некредитных организаций - 104,839 млн. руб. Общий объем обязательств банка составлял 113,583 млн. руб., прибыль - 852 тыс. руб. Уставный капитал банка - 63,766 млн. руб.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" /АСВ/ в качестве конкурсного управляющего начала формирование реестра требований ИнтеРУС-банка. Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 123022, г.Москва, а/я 39. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию, в том числе в целях осуществления предварительных выплат кредиторам 1-й очереди, по истечении 61 дня с даты первого опубликования сообщения АСВ в "Российской газете" или "Вестнике Банка России".

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации ЦБ РФ. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.