Арбитражный суд Москвы 23 сентября принял решение о ликвидации ООО "Арбат-банк". Об этом говорится в сообщении временной администрации банка.

Напомним, что ЦБ с 8 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Арбат-банка за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц. В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые ЦБ неоднократно применялись меры воздействия.

В текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (якобы на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка - 475 млн. руб.

С 8 сентября в "Арбат-Банк" была назначена временная администрация во главе с сотрудником МГТУ ЦБ Виктором Калыгиным.

Московский "Арбат-банк" основан в 1994 году, уставный капитал равен 40.4 млн. руб. Публичной информации об его акционерах нет. Совет директоров банка возглавляет Анатолий Карпов - экс-чемпион мира по шахматам, президент Международной ассоциации фондов мира, посол ЮНИСЕФ в России и странах Восточной Европы.