Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководства ООО КБ "Вертикаль" по фактам вывода ликвидных активов, а также по фактам неосуществления денежных переводов физических лиц в результате предполагаемого хищения. Об этом говорится в материалах АСВ, которое является конкурсным управляющим банка.

По данным агентства, в настоящее время Арбитражным судом Москвы принято к рассмотрению 8 исковых заявлений АСВ о взыскании части вексельного долга и задолженности по кредитным договорам с юридических лиц, имевших сомнительное финансовое положение на момент образования указанной задолженности.

Напомним, что Банк России с 24 ноября 2004 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского банка "Вертикаль" в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. ЦБ отмечал, что у "Вертикали" размер собственных средств стал ниже минимального значения уставного капитала. Банк был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы 17 февраля 2005 года.

Кроме того, АСВ сообщает, что в Арбитражном суде Москвы рассматриваются возражения кредиторов ОАО АКБ "Родник" на отказ конкурсного управляющего включить требования кредиторов по вексельной задолженности в сумме 327.2 млн. руб. в реестр требований кредиторов.

В ходе рассмотрения суд принял решение о проведении экспертизы подписей, поскольку по предварительной оценке подписи на векселях поддельные. В правоохранительные органы по данным фактам направлено соответствующее заявление, отмечает агентство.

Напомним, что Банк России в начале декабря 2004 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Родник" в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также "учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора". Наряду с этим "Родник" оказался неспособным удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам. "Родник" был признан банкротом решением Арбитражного суда Москвы 3 февраля 2005 года.

Все 100% акций банка принадлежат физлицам - членам Совета директоров.

АСВ также направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей "Банка Русской финансовой группы" (РФГ-банк) по факту сокрытия бухгалтерских и иных учетных документов банка.

В сообщении агентства говорится, что "в ходе инвентаризации выявлено отсутствие какой-либо информации о правоустанавливающих документах по активам банка и конкурсный управляющий не имел возможности выявить сделки кредитной организации, отвечающим признакам недействительности по причине отсутствия документации банка".

Напомним, что ЦБ с 27 октября 2004 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского РФГ-банка, в частности в связи с задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности. Решением Арбитражного суда Москвы от 25 января 2005 года банк был признан банкротом.

ОАО "КБ "Банк Русской финансовой группы" основано в 1993 году, его уставный капитал составляет 290 млн. руб. По данным на 1 января 2004 года, уставный капитал банка был разделен между пятью ООО, зарегистрированными в Одинцово Московской области. Балансовая прибыль банка на 1 июля 2004 года составила 5.14 млн. руб.