Прокуратура Москвы объявила о расследовании причастности московского "Прима-банка" к финансированию террористов, захвативших театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года. По информации прокуратуры, проверка этого предположения проходит в рамках расследования уголовного дела о событиях на Дубровке.
В прокуратуре Москвы корреспонденту NewsInfo не смогли дать каких-либо комментариев по этому делу. Однако NewsInfo стало известно, что "Прима-Банк" был признан банкротом 13 августа 2003 года Арбитражным судом Москвы. До этого разгорелся грандиозный скандал, связанный с присвоением руководством банка денег вкладчиков. Председатель правления Прима-банка Муса Гатиев, чеченец по национальности, и начальница операционно-кассового отдела Оксана Донских были задержаны по обвинению в хищении более $1 миллиона. По версии следствия, они больше года присваивали средства вкладчиков, размещавших сбережения на счетах банка и нанесли клиентам ущерб, в десять раз превысивший уставный капитал банка. Когда Центробанк ввел в "Прима-банке" внешнее управление, уполномоченные ЦБР управляющие были попросту избиты новыми руководителями банка, также чеченцами.
Напомним, что ранее в финансировании теракта на Дубровке подозревались богатые арабские спонсоры, поскольку российские спецслужбы перехватили несколько телефонных звонков в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар. После этого силовики с уверенностью заявляли, что террористы финансировались из-за рубежа и поддерживали постоянный контакт со своими спонсорами. По данным российских спецслужб, ежемесячно из государств Персидского залива, в том числе из Саудовской Аравии, на территорию Российской Федерации поступает до $4 миллионов на поддержку терроризма, сообщала газета The Guardian.
Кроме того, в мае этого года «Содбизнесбанк» из Ростовской области был обвинен по статье «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», после чего Банк России отозвал у него лицензию.
В 2004 году в российском Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) было создано Управление по противодействию финансированию терроризма, в состав которого вошли 20 человек. Новое подразделение заниматься вопросами, связанными с противодействием финансированию терроризма.
