Rambler's Top100
 
В начало  
о суде  ·  правовые основы  ·  арбитражный процесс  ·  практика  ·  карта сайта  ·  поиск
Историческая справка
Структура суда
Отчет о работе
Режим работы
Адрес
СМИ о суде
Здание суда
  Найти:
    Как искать?  

ВАС РФ

Гарант-Интернет

Конституция РФ
О суде

СМИ о суде

МОСАРБИТРАЖ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ СОДБИЗНЕСБАНК

Содбизнесбанк должен быть ликвидирован. Такое решение вынес 24 июня Арбитражный суд Москвы, сообщает информационное агентство РИА" Новости", передает Lenta.Ru. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Представители сторон отказались от комментариев. 13 мая 2004 года Центробанк России отозвал лицензию у Содбизнесбанка. Как сообщалось на сайте ЦБ, лицензия была отозвана в связи с нарушением требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма. Как пояснил 19 мая депутатам Госдумы заместитель главы Центробанка Дмитрий Тулин, ситуация с Содбизнесбанком является "уникальной и исключительной". Тулин напомнил, что это первый случай в истории российской банковской системы, чтобы у банка отзывалась лицензия в связи с грубым и неоднократным нарушением закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и законодательства о финансировании терроризма. Как утверждает ЦБ, Содбизнесбанк не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые подлежат хранению не менее пяти лет. Кроме того, банк нарушал собственные правила внутреннего контроля, не соблюдал требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операций. По данным Центробанка, Содбизнесбанк проводил много операций, которые использовались для неуплаты НДС и иных налогов. В связи со всем этим 18 мая 2004 года Банк России обратился в Московский арбитраж с иском о ликвидации Содбизнесбанка. В рамках данного иска суд наложил арест на все имущество банка, а затем вынес решение о ликвидации.

МК-Новости
24/06/2004 16:03:00
Оригинал материала
Архив:
«июнь 2004 г.»
ПнВтСрЧтПтСбВс
 010203040506
07080910111213
14151617181920
212223
24
252627
282930        
TopList
Рекомендовано каталогом Апорт
   
[о суде] [правовые основы] [арбитражный процесс] [практика] [карта сайта] [поиск]

© Арбитражный суд г. Москвы, © Разработка "Гарант-Интернет",  НПП "Гарант-Сервис"