Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации "Содбизнесбанка". Как передает РИА "Новости", слушания по данному делу проходили в закрытом режиме. Представители сторон отказались от комментариев.

Центробанк России 13 мая 2004 года отозвал лицензию у "Содбизнесбанка". Лицензия отозвана в связи с нарушением требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма. По мнению ЦБ, "Содбизнесбанк" не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые подлежат хранению не менее пяти лет.

Кроме того, банком нарушались собственные правила внутреннего контроля, не соблюдались требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операций, указывал ЦБ. "Содбизнесбанк", по информации Центробанка, проводил значительные объемы операций, экономическое содержание которых вызывало серьезные сомнения и которые использовались для неуплаты НДС и иных налогов. 18 мая ЦБ обратился в Московский арбитраж с иском.