МОСКВА, 24 июн - РИА "Новости". Арбитражный суд Москвы в четверг намерен рассмотреть иск Центрального банка РФ о ликвидации ООО "КБ "Содбизнесбанк". Об этом РИА "Новости" стало известно в суде.

ЦБ России 13 мая этого года отозвал лицензию у "Содбизнесбанка". Лицензия была отозвана в связи с нарушением требований, предусмотренных статьями 6 и 7 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма. По мнению ЦБ, "Содбизнесбанк" не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые подлежат хранению не менее пяти лет.

Кроме того, банком нарушались собственные правила внутреннего контроля, не соблюдались требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операций, указывал ЦБ.

"Содбизнесбанк", по информации Центробанка, проводил значительные объемы операций, экономическое содержание которых вызывало серьезные сомнения и которые использовались для неуплаты НДС и иных налогов.

18 мая 2004 года ЦБ обратился в Московский арбитраж с иском о ликвидации "Содбизнесбанка". В рамках данного иска суд наложил арест на все имущество банка.