Rambler's Top100
 
В начало  
о суде  ·  правовые основы  ·  арбитражный процесс  ·  практика  ·  карта сайта  ·  поиск
Историческая справка
Структура суда
Отчет о работе
Режим работы
Адрес
СМИ о суде
Здание суда
  Найти:
    Как искать?  

ВАС РФ

Гарант-Интернет

Конституция РФ
О суде

СМИ о суде

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЛО ПЛАТОНА ЛЕБЕДЕВА

Генпрокуратура обнародовала детали предъявленного П.Лебедеву обвинения

Генпрокуратура обнародовала детали предъявленного П.Лебедеву обвинения
Генпрокуратура обнародовала детали обвинения, предъявленного председателю совета директоров МФО "МЕНАТЕП" Платону Лебедеву.
Как сообщила сегодня журналистам в Москве замначальника управления Генпрокуратуры РФ по расследованию особо важных дел Ирина Алешина, с 1993г. группа "МЕНАТЕП" создала 180 фирм в составе 12 человек "исключительно для обслуживания интересов группы". В 1994г., когда было принято решение о проведении инвестиционного конкурса на 20% ОАО "Апатит", П.Лебедев, чтобы завладеть этими акциями, дал указание фирме АОЗТ "Волна" принять участие в конкурсе. Помимо "Волны" в конкурсе приняли участие" еще 2 фирмы, афиллированные МЕНАТЕПу - АОЗТ "Флора" и "Малахит".

По словам представителя Генпрокуратуры, чтобы "придать значимости" этим фирмам, им были выписаны гарантийные письма о выполнении инвестиционных обязательств перед "Апатитом" в случае победы. По условиям конкурса, акции продавались по номиналу, если покупатель обязывался инвестировать 283 млн долл., что на тот момент составляло порядка 500 млрд руб. В конкурсе в итоге победила "Волна", которая имела фактически уставный капитал в размере 49 млн руб.

"Ни рубля из необходимых инвестиционных вливаний на "Апатит" не поступило", - сказала И.Алешина. В связи с этим мурманское отделение РФФИ и местная прокуратура обжаловали действия АОЗТ в Московском арбитражном суде, поскольку по условиям конкурса при невыполнении инвестиционных обязательств сделка должны быть расторгнута. Одновременно с этим П.Лебедев дал указание перевести со счетов АОЗТ "Волна" на счет "Апатита" 550 млрд руб., но в тот же день эти средства были возвращены обратно в "Волну", отметила И.Алешина. Все расчетные счета находились в банке "МЕНАТЕП".

Впоследствии в Московский арбитражный суд были представлены платежные документы только по переводу денег с "Волны" на "Апатит", на основании чего суд принял решение о заключении мирового соглашения по делу. В результате 20-процентный пакет акций "Апатита" был продан фирмам, подконтрольным МЕНАТЕПу.

РФФИ обратился в апелляционную инстанцию, которая постановила вернуть пакет акций государству. Этого сделано не было. На основании этих фактов 3 июля Басманный суд Москвы дал санкцию на его арест. Генпрокуратура предъявила П.Лебедеву обвинение по трем статьям УК РФ - хищение в крупном размере путем мошенничества, причинение имущественного ущерба путем обмана и неисполнение судебного решения.

Сегодня П.Лебедеву предъявлено и четвертое обвинение, на этот раз в уклонении от уплаты налогов. Как сообщила И.Алешина, в 1999г. П.Лебедев дал указание четырем аффилированным МЕНАТЕПу фирмам заключить соглашение с закрытым административным территориальным образованием (ЗАТО) "Лесной" (Свердловская область) о регистрации там предприятий с целью получения налоговых льгот. В итоге эти фирмы получили налоговые льготы на сумму 9 млрд руб., но когда пришел срок выплаты основных налоговых платежей, они были уплачены в виде векселей компании "ЮКОС".

И.Алешина отметила, что такой вид оплаты налоговых платежей запрещен Налоговым кодексом РФ. "В итоге в бюджет государства не поступило ни копейки", - подчеркнула она. И.Алешина добавила, что по факту нарушения налогового законодательства также привлечены к ответственности глава ЗАТО "Лесной" Иванников и руководитель местного налогового органа.

В свою очередь, начальник пресс-службы МФО "МЕНАТЕП" Александр Семенов в интервью РБК заявил, что "Генпрокуратура взяла председателя совета директоров МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева "в заложники" в рамках PR-компании против НК "ЮКОС", все обвинения, предъявленные ему, необоснованы". По словам А.Семенова, содержание П.Лебедева под стражей и фабрикуемые в его адрес обвинения - часть спланированной акции, проводимой Генпрокуратурой. В МФО "МЕНАТЕП" не исключают, что П.Лебедеву может быть предъявлен еще ряд обвинений с целью продлить его содержание под арестом.

Как сообщалось ранее, председатель совета директоров ЗАО "МФО "МЕНАТЕП" П.Лебедев был задержан 2 июля 2003г. по подозрению в незаконном присвоении в 1994г. принадлежавшего государству 20-процентного пакета акций ОАО "Апатит". Размер хищения оценивается в 283 млн 142 тыс. долл. (ст.159 ч.3 УК РФ). 3 июля Басманный суд Москвы дал санкцию на его арест. Генпрокуратура предъявила П.Лебедеву обвинение по трем статьям УК РФ - хищение в крупном размере путем мошенничества, причинение имущественного ущерба путем обмана и неисполнение судебного решения.

РосБизнесКонсалтинг, Агентство федеральных расследований "FreeLance Bureau"
28/07/2003
Оригинал материала
Архив:
«июль 2003 г.»
ПнВтСрЧтПтСбВс
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28
293031      
TopList
Рекомендовано каталогом Апорт
   
[о суде] [правовые основы] [арбитражный процесс] [практика] [карта сайта] [поиск]

© Арбитражный суд г. Москвы, © Разработка "Гарант-Интернет",  НПП "Гарант-Сервис"