Михаил Ходорковский об инвестиционных обязательствах Вопрос: – Можете ли вы опровергнуть обвинения, которые содержатся в заявлении Альфа-банка, Инкомбанка и банка «Российский кредит», в частности относительно невыполнения вашим банком ранее взятых инвестиционных обязательств? Ответ: –...Что же касается обязательств банка МЕНАТЕП, то приходится признать, что уважаемые господа банкиры не отличают конформных писем от гарантийных. Конформное письмо – это когда вы говорите, что, мол, я думаю, что этот клиент свои обязательства выполнит. А гарантийное письмо – это когда вы говорите, что если клиент не заплатит десять рублей, то эти десять рублей за него заплачу я. И если бы приватизационное ведомство в начале приватизации запрашивало именно гарантийные письма, приватизации просто не было бы – гарантии российские банки в силах выдавать только сейчас. (Из интервью газете «Коммерсантъ» 1 декабря 1995 года)

В мае 2000 года Генпрокуратура РФ направила Владимиру Потанину, президенту финансово-промышленной группы «Интеррос» и президенту ОНЭКСИМ-банка, письмо с просьбой заплатить государству $140 млн в качестве компенсации за якобы слишком дешевую покупку контрольного пакета РАО «Норильский никель». В письме первый заместитель генерального прокурора РФ Юрий Бирюков заявил, что еще в 1995 году ОНЭКСИМ-банк купил у государства 38% акций «Норникеля» по цене, заниженной на $140 млн (уплачено $170 млн вместо $310 млн). Как считает Генпрокуратура, цену «снизил по сговору» с Потаниным тогдашний председатель Госкомимущества РФ Альфред Кох (в 1998 году против Коха и Потанина уже возбуждались уголовные дела, но были закрыты по амнистии). Юрий Бирюков в письме предложил олигарху «незамедлительно возместить» ущерб.

Владимир Потанин ответил открытым письмом генпрокурору РФ Владимиру Устинову, которое он опубликовал на правах рекламы. В нем господин Потанин выразил возмущение предложением прокуратуры заплатить $140 млн, назвал его «давлением и шантажом» и потребовал «открытого и гласного судебного процесса» по поводу «Норникеля».

9 июня 2000 года Московская прокуратура подала иск в арбитражный суд о незаконности продажи на залоговом аукционе контрольного пакета акций РАО «Норильский никель» группе «Интеррос». 21 июня того же года Московский арбитражный суд отказал в приеме искового заявления. Повторный иск прокуратура не подавала.

В мае 2001 года Генпрокуратура России завела несколько уголовных дел в отношении руководителей компании «Сибнефть». Менеджерам компании инкриминировалась неуплата НДС – 12–14 млн руб., а также необоснованное получение налоговых льгот. Главным обвиняемым был президент «Сибнефти» Евгений Швидлер. Но на допросы-беседы в Генпрокуратуру РФ вызывали и Романа Абрамовича.

	11 июля 2000 года Федеральная служба налоговой полиции (ФНПС) РФ возбудила несколько уголовных дел в отношении руководства «ЛУКойла» за предполагаемое сокрытие доходов в несколько сот миллионов долларов. В частности, речь шла о неуплате налогов на сумму 760 млн руб. бывшим главой компании Вагитом Алекперовым и главным бухгалтером компании Любовью Коба. Однако Алекперову официальное обвинение так и не было предъявлено. В августе 2002 года московский арбитражный суд отклонил все претензии к компании, определив недоимки в 5 млн руб., уголовные дела были закрыты. В 2003 году «ЛУКойлу» надоело спорить с правительством по поводу налоговых льгот, использованных в 2001 году. Компания решила добровольно перечислить в бюджет $103 млн – сумму претензий налоговиков. Как сообщили «Ведомости», в «ЛУКойле» сочли, что другого способа «выбраться из налоговой ловушки» нет.

Речь шла о «лжеэкспорте» нефти, при котором государство возвращает экспортеру НДС за товар, проданный в дальнее зарубежье. На самом деле нефть шла в страны СНГ: была одноразовая поставка из Омской области в Киргизию и два случая продажи нефти в страны СНГ с Туапсинского терминала. В августе 2001 года Генпрокуратура РФ закрыла уголовные дела «за отсутствием в действиях руководителей компании состава преступления».

Летом того же года в Генпрокуратуре было заведено уголовное дело и о приватизации «Сибнефти». Оно было возбуждено в отношении Нефтяной финансовой компании, которая приобрела контрольный пакет «Сибнефти» на залоговом аукционе в 1995 году. НФК выиграла конкурс, предложив за контрольный пакет нефтяной компании $100,3 млн при стартовой цене $100 млн. В то же время была отвергнута заявка представлявшей «Инкомбанк» Самарской металлургической компании, которая предложила $171 млн. Однако и это дело было прекращено.