Гастроном «Новоарбатский» может быть продан с торгов, поскольку договор о его купле-продаже от 1999 года признан недействительным. Однако наблюдатели предполагают, что дело решится более банально: кредитор продавца - Банк Москвы -- просто заберет «Новоарбатский» в счет долгов и передаст его на баланс города.

Банк Москвы выиграл суд
На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал ничтожным договор купли-продажи гастронома "Новоарбатский", заключенный в 1999 году между ЗАО "ТД "Семенов и сыновья" и одной из его родственных структур - ЗАО «ТД «Новоарбатское». В роли истца выступил Банк Москвы, который уже в течение 3 лет пытается получить с ЗАО "ТД "Семенов и сыновья" 5 млн. долларов. По мнению истца, продажная цена гастронома (60 млн. рублей) была занижена в 10 раз, а сама сделка была нацелена на вывод активов из компании, отвечающей по долговым обязательствам.
Банк Москвы через столичный арбитражный суд добился решения о принудительном взыскании долга еще в июле 2000 года. Однако на счетах "Новоарбатского" были обнаружены столь незначительные суммы, что в декабре 2000 года (по личному распоряжению Лужкова) московская налоговая полиция начала проверку деятельности и структуры собственности этого торгового дома. Налоговики выяснили, что основные имущественные активы "Новоарбатского" в том же году были переведены на баланс более чем 20 коммерческих организаций, которые были учреждены совладельцами ЗАО "Семенов и сыновья" Айнитдином Каржаувом и Дмитрием Черником.
В 2001 году суд признал банкротом компанию «Семенов и сыновья» и назначил ее конкурсным управляющим Тадеуша Ящанина. Но на момент начала конкурсного производства активы у ТД также отсутствовали: в 1999--2000 годах "ТД "Семенов и сыновья" активно распродавал имущество родственным структурам. В частности, помимо гастронома "Новоарбатский", были проданы два магазина и два ресторана на Старом Арбате. Так что спросить оказалось не с кого.
Кредитная история
Предыстория состоявшегося на днях судебного процесса захватывает. ЗАО «Торговый дом «Новоарбатский» еще в 1995 году получило в Мосбизнесбанке кредит в 20 млн. рублей на закупку оборудования и пополнение оборотных средств. Два года спустя здание торгового комплекса было выкуплено у Москомимущества, а владельцем торгового дома стало ЗАО «ТД «Семенов и сыновья». Хотя формально акционерами считаются более 200 работников магазина, фактическим владельцем является генеральный директор Леонид Семенов и его сыновья Игорь и Михаил.
С целью погашения задолженности перед Мосбизнесбанком компания «Семенов и сыновья» взяла в том же банке кредит на сумму 3,6 млн. долларов и передает выкупленный вексель на баланс ТД «Новоарбатский». При этом деньги не выходили из-под контроля банка-кредитора, и первоначальная задолженность ТД «Новоарбатский» была реструктурирована банком в задолженность ТД «Семенов и сыновья», но уже не в рублях, а в валюте.
Вскоре после совершения второй сделки Мосбизнесбанк был поглощен Банком Москвы и переуступил ему (Банку Москвы) требования по кредитному договору с ЗАО «ТД «Семенов и сыновья».
Второй кредит был обеспечен поручительством шести компаний: ЗАО «ТД «Новоарбатское», ЗАО «Ирландский дом на Арбате», ООО «Пионер-96», ООО «Бимбо», ООО «Таджикистан Дагиш Интернешнл» и ООО «ТД «Дагиш».
В 1998 году гастроном "Новоарбатский" был продан Семеновыми ЗАО "ТД "Новоарбатское".
Все вышли из "Дагиша"
Все фирмы-поручители принадлежали выходцам из Средней Азии Айнитдину Каржауву и Дмитрию Чернику и были подконтрольны группе "Арбат Тотал" (она же "Дагиш Тотал Групп"). Соучредителем группы "Дагиш" являлся и Октам Аликулов, ставший впоследствии гендиректором ООО «Ваш путь», которому принадлежит сеть супермаркетов «12 месяцев».
К Каржауву и Чернику был близок и скандально известный соучредитель «Семенова» Вячеслав Гаврилов, убитый в марте 2001 года. Официально Гаврилов никаких постов в «Новоарбатском» не занимал, но, по слухам, принимал активное участие в продаже гастронома. Интересно, что через год после продажи магазина его бывший генеральный директор и основатель «ТД «Семенов и сыновья» Леонид Семенов также скончался при странных обстоятельствах.
По мнению некоторых наблюдателей, группа была специально создана для покупки гастронома "Новоарбатский" и других перспективных объектов торговли, под приобретение которых брались кредиты. В частности, кредит на покупку «Новоарбатского» дал банк "Первое О.В.К.".
В 1999 году группа компаний Каржаува занялась серьезным расширением бизнеса. На момент приобретения «Новоарбатского» в 1998 году магазины группы "Дагиш" специализировались в основном на продаже коллекционной верхней одежды. К концу 1999 года в управлении "Арбат Тотал Групп" уже находилось 11 супермаркетов, 6 магазинов модной одежды, 6 кафе-бистро и предприятие по производству продуктов питания.
Однако вскоре деятельность торговых предприятий Каржаува попала (по слухам, не без участия Банка Москвы) в поле зрения налоговой полиции и следственных органов "в связи с серьезными признаками наличия преступления по ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство)". Под лжепредпринимательством подразумевается создание коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью получения и невозвращения кредитов, освобождения от налогов, извлечения имущественной выгоды.
По мнению следственных органов, структуры создавались для перекачивания ликвидных активов, в первую очередь недвижимости.
Более того, разветвленная сеть ООО, ТОО, ОАО и ЗАО помогала Каржауву уходить от ответственности перед поставщиками товаров, банками, налоговыми органами. Долги Каржаув оставлял на неперспективных структурах.
К концу 2000 года на смену изжившим себя структурам пришли новые: ООО "Лангстрем", ООО "Салазар", "Арбатские торговые ряды", "Тодомир", ООО "Успешное", ООО "Торговый дом "Орфей", ЗАО "Дагас Инвестментс", ООО "Ваш путь", ООО "Лимод Фешн", ООО "Евромагазин 21 век".
Большинство из этих предприятий существует фиктивно. Реально работает лишь ООО «Ваш путь», которому ныне и принадлежит успешно развивающаяся сеть супермаркетов «12 месяцев».
Реальная фигура
Первый магазин «12 месяцев» открылся в октябре 1999 года, а в феврале 2000 года было положено начало формированию сети. Среди коммерсантов поползли слухи, что владельцы гастронома "Новоарбатский" решили создать сеть магазинов, способных успешно конкурировать с такими известными торговыми домами, как "Седьмой континент" и "Рамстор". Тогда эта идея казалась абсурдной. Сейчас в сети 11 супермаркетов, ориентированных на потребителя со средними доходами (аналог "Копейки" и "Патэрсона"). Более того, при содействии представителя президента в Центральном регионе Георгия Полтавченко владельцы сети намерены развивать ее в малых городах Центрального региона. Одним из первых генеральных директоров сети «12 месяцев» был Шавкат Салиев, занимавший в 1998 году пост коммерческого директора гастронома "Новоарбатский".
Гастроном заберут
Между тем, не дождавшись возвращения задолженности, сумма которой уже выросла до 4,9 млн. долларов, Банк Москвы продолжал судиться, требуя, чтобы в качестве ответчика были привлечены не только ничем уже не владеющие «Семенов и сыновья», но и поручители. Каржаув не остался в долгу: судебные процессы продолжались с переменным успехом.
Попутно налоговая полиция всерьез занялась фирмами, фигурирующими в деле. В результате выявленных нарушений (сокрытие имущества от возможного взыскания кредиторов и уплаты налогов) был закрыт «Ирландский дом на Арбате».
Решение Арбитражного суда Москвы, аннулировавшего сделку 1999 года, стало последней вехой в этой истории. Теперь, по идее, все должно вернуться в исходное положение: деньги -- к покупателю, а магазин -- к ЗАО "ТД "Семенов и сыновья". К последнему, кстати, имеет финансовые претензии не только Банк Москвы, но и многие другие, в том числе и СБС-Агро (ему ТД должен несколько сотен тысяч долларов). Впрочем, сам СБС-Агро уже давно находится в управлении АРКО - Агентства по реструктуризации кредитных организаций.
Теоретически гастроном "Новоарбатский" должен быть продан с торгов, а деньги от продажи розданы кредиторам. Однако информированные источники полагают, что Банк Москвы вел многолетние тяжбы не столько ради долга, сколько во имя возвращения недвижимости в центре (здания гастронома) в собственность Москвы. В Банке Москвы от комментариев фактически отказались. Впрочем, решение суда вступит в силу лишь через месяц. Этот срок дается проигравшей стороне на подачу апелляции.