Нальчикский городской суд под председательством Гида Суншева, при участии прокурора Марьяны Малаевой, а также адвокатов Бекболата Апаева, Самвела Багдасаряна, Аслана Экба и Валерия Кучмазокова рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Москвы, генерального директора ОАО "Дело" Михаила Кузовкова, обвиняющегося в неоднократной подделке документов и покушении на мошенничество в крупном размере, и 39-летнего жителя Нальчика Валерия Хачидогова, которому вменялось покушение на мошенничество. Суд признал их виновными и приговорил к условной мере наказания. Кузовков получил семь лет условно с испытательным сроком в три года и был освобожден из-под стражи в зале суда, Хачидогов -пять лет с испытательным сроком в один год.
Согласно приговору, Михаил Кузовков разработал план преступного завладения чужим имуществом в крупном размере. В августе 1999 г. для исполнения своих замыслов Кузовков познакомился в Москве с нальчанином Валерием Хачидоговым, которому предложил найти предприятие-должник по платежам в федеральный бюджет. Хачидогов выяснил, что у Кабардино-Балкарского республиканского союза потребительских обществ имеется задолженность перед федеральным бюджетом, и предложил руководству Респотребсоюза погасить задолженность в бюджет, заключив договор поставки водочной продукции с ОАО "Дело". 18 августа договор был заключен. "Дело" обязывалось открыть расчетный счет Респотребсоюза в московском коммерческом банке "Академстройбанк" и перечислить на него 65 млн. рублей, представить Респотребсоюзу письменное подтверждение инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Нальчику о списании денежных средств в погашение платежей федеральному бюджету. После этого Респотребсоюз должен был отгрузить водку на указанную сумму. Во исполнение условий договора Валерий Хачидогов доставил в Москву пакет документов Кабардино-Балкарского республиканского союза потребительских обществ (КБ РСПО).
Через некоторое время Кузовков, продолжая вводить в заблуждение руководство КБ РСПО, передал через Хачидогова в Нальчик несколько фиктивных документов, якобы подтверждающих открытие расчетного счета Респотребсоюза в "Академстройбанке" и перечисление на этот счет 65 млн. Позже подсудимые предоставили ксерокопию фиктивного письма дирекции "Академстройбанка" о том, что 65 млн. рублей перечислены в бюджет и помещены в картотеку, а также фиктивное письмо отделения N4 Главного управления Центрального банка РФ по г. Москве, что "Академстройбанк" ограничений по осуществлению расчетов с клиентами не имеет.
Руководство КБ РСПО, будучи уверенным в подлинности названных документов, выдало справку-подтверждение о получении 65 млн. рублей. Между тем Инспекция МНС по г. Нальчику не подтвердила факт списания задолженности КБ РСПО перед федеральным бюджетом, в связи с чем не производилась отгрузка водки в Москву.
Используя реквизиты своих формально существующих предприятий ООО "Эль-Риша", ООО "Лакура", ООО "Тех Ин Строймаш", ЗАО "Фирма "Нур-Тах", Михаил Кузовков оформил ряд фиктивных документов о якобы заключенных между этими организациями различных договорах. Он также использовал справку-подтверждение, полученную от КБ РСПО, свидетельствующую о поступлении на счет последнего 65 млн. рублей.
Смысл этих комбинаций заключался в следующем: 65 млн. должны были быть перечислены ООО "Эль-Риша" на расчетный счет ООО "Тех Ин Строймаш" за оплату векселей, но их по ошибке зачислили на счет КБ РСПО.
Михаил Кузовков подал исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с Респотребсоюза 80 млн. рублей: 65 млн. -сумма неосновательного обогащения и 15 млн. рублей -штрафные санкции за пользование чужими деньгами. По решению Арбитражного суда 5 мая 2000 г. Служба судебных приставов по г. Нальчику арестовала имущество КБ РСПО на 33, 4 млн. рублей. После этого руководство Респотребсоюза обратилось в прокуратуру КБР. 24 октября 2001 г. сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД КБР задержали Михаила Кузовкова в Москве, доставили в Нальчик и водворили в следственный изолятор ("Газета Юга" N11).
Оба подсудимых не признали своей вины, но в ходе судебного следствия показаниями свидетелей и материалами дела их виновность была установлена.
В суде была доказана фиктивность многих документов, а также то, что именно Кузовков представил их для завладения средствами КБ РСПО. Было установлено также, что названные в деле организации, использовавшиеся при покушении на мошенничество, были созданы при участии подсудимого, у которого были изъяты документы и печати, подтверждающие это.
Последнюю попытку снять с себя обвинения Михаил Кузовков предпринял в ходе судебного разбирательства. Его адвокаты представили акт проверки инспекции МНС N36 по г. Москве, свидетельствующий о том, что 65 млн. рублей поступили в "Академстройбанк". Судебное разбирательство было приостановлено. В Москву выехали сотрудники прокуратуры КБР, которые установили, что названная сумма в банк не поступала. Через 10 дней суд продолжил рассмотрение дела.
При вынесении приговора суд учел, что Михаил Кузовков сам принял меры по предотвращению вредных последствий, отозвав иск к КБ РСПО в Арбитражном суде Москвы. Было отмечено, что на иждивении у Валерия Хачидогова двое малолетних детей, один из которых болен.
Суд также учел и мнение потерпевшего, который просил не лишать подсудимых свободы, так как вредных последствий в виде материального вреда не наступило.
